Made on
Tilda
банкротство · диагностика рисков
Оцениваем вероятность привлечения руководителей, собственников и иных контролирующих лиц к субсидиарной ответственности — до банкротства или в уже начавшемся деле.
Для собственников бизнеса, руководителей, финансовых директоров и иных лиц, чьи решения могут быть проверены в деле о банкротстве.
Диагностика помогает заранее увидеть основания для претензий, оценить доказательства и определить меры по снижению персональных рисков.
При ухудшении финансового состояния компании, кассовых разрывах или невозможности исполнять обязательства.
Перед подачей заявления о банкротстве либо после возбуждения дела.
При смене директора, собственника, финансового руководителя или продаже бизнеса.
Если совершались крупные, внутригрупповые, нерыночные или подозрительные сделки.
Когда поступили требования кредиторов, налогового органа, арбитражного управляющего или бывших партнёров.
Шесть направлений проверки — от признаков неплатёжеспособности и управленческих решений до сделок, документов и возможной линии защиты.
Определяем момент появления признаков неплатёжеспособности и достаточности имущества, динамику долгов и ключевые события.
Устанавливаем круг лиц, которые формально или фактически влияли на решения компании, и разграничиваем их ответственность.
Проверяем крупные, внутригрупповые и нетипичные операции, вывод активов, расчёты с отдельными кредиторами и экономическое обоснование решений.
Оцениваем сохранность отчётности, первичных документов, протоколов, переписки и материалов, подтверждающих разумность действий.
Проверяем, возникала ли обязанность подать заявление, кто должен был её исполнить и как рассчитывается потенциальный период ответственности.
Моделируем возможные доводы кредиторов и управляющего, оцениваем доказательства и формируем приоритетные меры защиты.
Результат — понятная карта персональных рисков, доказательств и действий, которые целесообразно предпринять сейчас.
Письменное заключение об основаниях и уровне риска.
Карта потенциально контролирующих лиц и спорных периодов.
Перечень уязвимых решений, сделок и недостающих документов.
Возможные сценарии предъявления требований и диапазон последствий.
План первоочередных действий по снижению и фиксации рисков.
Рекомендации по подготовке доказательств и будущей линии защиты.
Четыре этапа — от определения круга лиц и периода анализа до письменной карты рисков и рекомендаций.
Уточняем финансовую ситуацию, статус банкротства, круг потенциально заинтересованных лиц и период проверки.
Изучаем отчётность, сделки, решения органов управления, переписку, требования кредиторов и последовательность событий.
Сопоставляем факты с основаниями ответственности, определяем уязвимости, возражения и вероятные действия заявителей.
Обсуждаем уровень риска по каждому основанию, необходимые документы и последовательность защитных действий.
Несколько оговорок, которые помогают точно понимать формат и границы диагностики.
Диагностика основывается на предоставленных материалах и может уточняться при появлении новых документов или обстоятельств.
Выводы отражают оценку риска, а не гарантированный исход возможного спора: окончательное решение принимает суд.
Подготовку защитной позиции, процессуальных документов и представительство в деле о банкротстве можно согласовать отдельно.
Расскажите о ситуации в компании — определим период диагностики, круг лиц и перечень необходимых документов.