Как взыскать задолженность с юридического лица?

Мы подготовили подробный гид о том, какие действия нужно предпринять для взыскания долга, какой стратегии придерживаться, какую последовательность выбрать и что не забыть при обращении в арбитражный суд.

Взыскание долга – одна из самых распространённых категорий дел в арбитражных судах.  Ситуация, при которой возникает задолженность практически всегда одна и та же. Должник получил товар, работу или услугу, но оплату не производит. В целом, можно выделить две формы поведения должника:

  • Должник с долгом согласен

    Однако, денег на оплату у него просто нет. В этой связи он занимает оборонительную позицию. На словах долг не отрицает, но «кормит завтраками»

  • Должник с долгом категорически не согласен

    Как правило, речь идет о претензиях по качеству работ или услуг. С товаром по-другому, если покупатель его принял, значит принципиальных возражений относительно товара нет, а выявленные недостатки охватываются гарантийным сроком, и это не повод для неоплаты товара. Хотя, конечно, ситуации бывают разные

С чего начинать взыскание?

В первую очередь необходимо сделать инвентаризацию доказательств и провести подготовительные мероприятия. Достаточно опрометчиво сразу начинать процесс без понимания того, насколько сильна ваша позиция. К тому же, контрагент может быть не в курсе того, что вы собираетесь начать судебный процесс, и это обстоятельство можно использовать для того, чтобы усилить свои позиции.

Важный совет: прежде, чем начать противостояние с должником сделайте максимально возможное для того, чтобы привести в порядок всю документацию. Пока отсутствует конфликт, должник еще может пойти навстречу и подписать нужные вам документы. Однако, как только вы встанете «на тропу войны», ожидать подобного отношения будет уже проблематично.

Что привести в порядок?

Вот перечень основных документов, которые в идеале должны быть на руках перед началом разбирательства

  • Договор, подписанный обеими сторонами

    Обратите внимание, что речь идет не о сканированной версии документа, а об оригинале с подписью и желательно с печатью

  • Акт сдачи-приёмки работ или услуг либо же товарная накладная в зависимости от того или иного договора

    Это очень важные документы. Для взыскания долга они порой даже важнее, чем сам договор. Ведь договор фиксирует принятие сторонами обязательств, то есть то, что стороны должны сделать по договору. Накладная или акт подтверждают то, что вы свои обязательства уже исполнили

  • Другие документы, которые доказывают, что работы или услуги были надлежащим образом предоставлены

    Это может быть сам результат работ, листы отработанного времени, переписка и т.д. Словом, любое подтверждение выполненных работ или оказанных услуг

  • Акт сверки расчетов

    Этот документ не является обязательным, но крайне желателен. Во многих случаях должник откажется подтверждать долг в акте сверки расчетов, но попробовать всё-таки стоит. Практике известны случаи, когда бухгалтер компании-должника подписывал акт сверки не зная, что руководителем компании принято решение не признавать долг. Это послужит хорошим подспорьем в дальнейшем при взыскании долга

Перечисленные документы нужно попытаться оформить ещё до начала конфронтации. Как правило, потом это сделать намного сложнее.

Договор в оригинальном (а не сканированном) виде можно получить на самых ранних стадиях, когда исполнение только началось, а разногласия по исполнению договора пока отсутствуют. И даже, если между кредитором и должником уже начались трения, просьба передать подписанный договор, как правило, не вызывает серьёзных возражений. Свою просьбу можно мотивировать тем, что договор нужен на случай налоговой проверки. В большинстве случаев проблем с передачей оригинала договора не возникает.

Другое дело – акт сдачи-приемки или товарная накладная. Отказ в подписании акта – наиболее болезненная ситуация, как показывает практика. Просьба подписать акт в то время, когда заказчик уже настроен недружелюбно, скорее всего вызовет отрицательную реакцию. Что делать в таком случае?

Если вы получили устный отказ в подписании акта сдачи-приёмки выполненных работ или оказанных услуг, необходимо его подписать со своей стороны и направить по почте заказным письмом с описью вложения. И если со стороны должника не последует мотивированный отказ от подписания акта, шансы в суде на взыскание долга серьёзно возрастают.

Обратите внимание, что документы лучше всего направлять посредством Почты России, а не при помощи курьерской доставки. С точки зрения судов факт отправки по почте выглядит более достоверно.

Отправка актов является необходимым шагом. Ситуация, когда кредитор в суде не может доказать, что он предъявлял акты на подпись, крайне нежелательна для взыскания долга и формирует отрицательное отношение у суда.

Также нужно максимально внимательно подойти к вопросу подготовки иных доказательств, подтверждающих выполнение работ или оказание услуг. Пригодиться может всё, поэтому фиксировать и документировать нужно любую мелочь. Например, в одном деле мы использовали даже разовые пропуска, которые выписывались охраной заказчика. Они очень пригодились для доказывания того, что сотрудники компании-кредитора действительно работали на объекте и оказывали услуги по договору.

Акт сверки расчетов можно просто передать в бухгалтерию компании-должника. Если подпишут и подтвердят долг – очень хорошо, а если не подпишут или будут настаивать на своих цифрах, то не стоит расстраиваться, ведь вы на это не сильно рассчитывали

Претензия

Далее переходим к подготовке претензии. Она нужна не только затем, чтобы официально предъявить заказчику требования. Это необходимо сделать в силу закона. Если не будет соблюден претензионный порядок, суд просто возвратит исковое заявления, не рассматривая его.

Обязательный претензионный порядок действует совсем недавно – с 01 июня 2016 года. Однако, и раньше перед подачей иска взыскатели, как правило, направляли претензию своему должнику.

Зачем же это было нужно? Кроме как окончательно перейти в формальную плоскость и произвести благоприятное впечатление на суд. Ведь маловероятно, что должник, получив претензию, передумает и погасит долг.

Дело в том, что немаловажной целью является «вытащить» позицию должника, то есть добиться того, чтобы должник написал, почему он отказывается выплачивать долг. И если это получается сделать, положительный эффект очевиден. Теперь мы знаем причины и основания, а должник некоторым образом связан своим ответом. И если впоследствии он сменит тактику и будет приводить другие доводы, в суде это будет выглядеть уже менее убедительно.

Таким образом, претензия является не только обязательной в силу закона, но и крайне полезной, если удается получить ответ на нее.

Что написать в претензии? Специальных требования в законе нет. Важно, чтобы в претензии были четко сформулированы требования к должнику. Эти же требования лягут в основу будущего иска. Необходимо также кратко описать обстоятельства, при которых возникла задолженность.

Срок для ответа на претензию может содержаться в договоре. Это время, которое необходимо выждать перед обращением в арбитражный суд. Если такой срок в договоре не указан, по закону он составляет тридцать дней.

Подготовка и подача документов в суд

После того, как срок для ответа на претензию истёк, можно подавать иск в арбитражный суд. Каков порядок? Об этом далее по пунктам

1. Подготовка искового заявления.

Эта тема требует отдельного разговора. Однако, кратко нужно отметить, что некоторые элементы должны присутствовать в исковом заявлении обязательно. Иначе суд оставит иск без движения и заставит устранять недостатки, а это связано с потерей времени. Вот, что должно быть в исковом заявлении:

  • наименование арбитражного суда;
  • наименование истца и ответчика, их место нахождения, телефоны, факсы, электронная почта;
  • сведения о том, что претензия направлялась в адрес ответчика;
  • требования к ответчику со ссылкой на нормативные акты;
  • обстоятельства и доказательства возникновения долга;
  • цена иска;
  • расчет взыскиваемой денежной суммы;
  • перечень документов, которые прилагаются к иску.

2. Оплата госпошлины

Она рассчитывается в зависимости от цены иска:

  • до 100 000 рублей – 4% от цены иска, при этом не менее 2 000 рублей;
  • от 100 001 рубля до 200 000 рублей – 4 000 рублей + 3% от суммы, которая превышает 100 000 рублей;
  • от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей – 7 000 рублей + 2% от суммы, которая превышает 200 000 рублей;
  • от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей – 23 000 рублей +1% от суммы, которая превышает 1 000 000 рублей;
  • более 2 000 000 рублей – 33 000 рублей + 0,5% от суммы, которая превышает 2 000 000 рублей, при этом не более 200 000 рублей

Таким образом минимальная сумма госпошлины – 2 000 рублей, максимальная – 200 000 рублей.

3. Подготовка доверенности.

Если в суде будет участвовать представитель, то необходимо подготовить доверенность на представление интересов. Доверенность от имени юридического лица не нуждается в нотариальном заверении. Обязательной является лишь подпись. Печать проставляется традиционно, хотя закон не содержит такого требования.

4. Направление копии искового заявления должнику.

Копию искового заявления необходимо направлять через Почту России, поскольку такой способ вызывает наибольшее доверие у суда.

5. Заказ выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Речь идет о двух выписках – об истце и ответчике. Подойдут только оригинальные выписки, с печатью налогового органа. Распечатки из Интернета либо же копии не будут иметь силы.

6. Подача иска и других документов.

К иску должны быть приложены следующие документы:

  • почтовая квитанция о направлении копии искового заявления ответчику;
  • документ об оплате государственной пошлины;
  • все доказательства, подтверждающие позицию истца;
  • копии свидетельства о государственной регистрации истца;
  • доверенность на подписание искового заявления, если оно подписано представителем компании-истца;
  • копия претензии, направленной ответчику и почтовая квитанция об отправке;
  • выписки из ЕГРЮЛ со сведениями об истце и ответчике.

После того, как иск подан и принят судом к производству, начинается само судебное разбирательство. В зависимости от конкретного спора дело может рассматриваться не только в первой инстанции, но и в апелляции, кассации и даже в Верховном Суде. И, если всё было сделано правильно, победа не заставит себя ждать.

Удачи!

Алексей Сулин
Если вам требуется помощь, обязательно звоните, и мы поможем!

+7 (495) 565 32 87

Читайте также:

Напишите нам и наши специалисты обязательно с Вами свяжутся!

Контактные данные
не будут переданы третьим лицам

Спасибо за заявку! Мы обязательно с Вами свяжемся.
Спасибо за вопрос! Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять